Służby rozbiły grupę, która prała 337 mln zł

Gdańska Delegatura ABW, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej oraz CBZC w Łodzi rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą. Całość działo się pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Służby uderzyły precyzyjnie.

Śledztwo obnażyło międzynarodową sieć zajmującą się nielegalnym obrotem pieniędzmi. Zatrzymano 9 osób. Wśród nich znaleźli się obywatele Ukrainy oraz Białorusi.

Mechanizm prania brudnych pieniędzy

Grupa zajmowała się legalizowaniem środków z przestępstw. Pieniądze pochodziły głównie z oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty oraz platformy tradingowe. To był zaplanowany system.

Struktura grupy i skala procederu

Na czele stał 34-letni obywatel Ukrainy. To on podejmował kluczowe decyzje i nadzorował przepływ funduszy w kraju oraz za granicą. Przestępcy maskowali transakcje przez fikcyjne zakupy złota i operacje w kantorach. Matematyka pozostaje w tym przypadku nieubłagana: łączna kwota obrotu wyniosła ponad 337 mln zł.

Zatrzymania i zabezpieczony majątek

Funkcjonariusze działali w Łodzi, Warszawie oraz w województwie małopolskim. Przeszukali biura, mieszkania i kantory. Zabezpieczono telefony, komputery, sprzęt elektroniczny, gotówkę oraz złoto o wartości przekraczającej milion złotych.

Nietrudno zgadnąć, jaki był finał tej sytuacji. Sąd tymczasowo aresztował siedem osób. Pozostałe dwie objęto dozorem Policji, poręczeniem majątkowym oraz zakazem opuszczania kraju.

Podejrzanym grozi teraz kara do 15 lat więzienia.

Źródło: ABW