Służby rozbiły grupę – zabezpieczono 1,2 mln zł

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu rozpracował grupę przestępczą. Ich głównym zajęciem były przestępstwa skarbowe. Na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się jasne.

Schemat był prosty: w rozliczeniach podatkowych pojawiały się nierzetelne faktury VAT. Potwierdzały one usługi, których nikt nigdy nie wykonał.

Przeszukania w trzech województwach

W czerwcu tego roku funkcjonariusze Dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej weszli do gry na polecenie prokuratora. Akcje objęły województwa mazowieckie, małopolskie oraz wielkopolskie. Było głośno.

Służby sprawdziły firmy transportowe oraz zakłady przetwórstwa drewna.

Zabezpieczone mienie i dowody

Jak to często bywa w podobnych przypadkach, znaleźli konkretne kwoty. Przejęto 1,2 mln zł w gotówce. Do tego laptopy, telefony, nośniki danych i dokumentację.

Zarzuty dla trzech osób

Prokurator postawił trzem osobom łącznie 12 zarzutów. Chodzi o pranie pieniędzy, przestępstwa skarbowe i udział w grupie od listopada 2022 roku do lutego 2024 roku. Działały we Wrocławiu i innych miejscowościach.

Wartość faktur VAT poświadczających nieprawdę wyniosła 1,3 mln zł.

Środki zapobiegawcze

Dwaj podejrzani przyznali się do winy. Zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe na 550 000 zł dla jednego z nich.

Wobec trzeciego złożono wniosek o areszt i wystawiono list gończy.

Źródło: Prokuratura Krajowa